USA verschärfen Durchsetzungskampagnen gegen globale Kryptobetrügereien

USA verschärfen Durchsetzungskampagnen gegen globale Kryptobetrügereien

Das US-Justizministerium hat Sanktionen gegen zwei Russen und die Verhaftung von zwei Malaysiern wegen separater Krypto-Betrügereien im siebenstelligen Bereich angekündigt.

Die Vereinigten Staaten haben Maßnahmen gegen internationale Hacker ergriffen, die für den Diebstahl von Millionen von Dollar in Kryptowährung verantwortlich sind. Da sind sichere Krypto-Plattformen wie Immediate Edge echt geschockt drüber. Am 16. September gaben das US-Justizministerium, das US-Heimatschutzministerium und das US-Finanzministerium (Office of Foreign Assets Control) bekannt, dass sie Sanktionen gegen zwei russische Staatsangehörige verhängt haben, die im Rahmen einer raffinierten Phishing-Kampagne mindestens 16,8 Millionen Dollar von den Kunden dreier virtueller Währungsumtauschplätze in den Jahren 2017 und 2018 gestohlen haben – darunter zwei in den Vereinigten Staaten.

Die beiden, Danil Potechin und Dmitrii Karasawidi, richteten mehrere Websites ein, die sich als legitime Krypto-Börsen ausgaben, um die Anmeldedaten ahnungsloser Opfer zu stehlen, bevor sie Konten, die mit gestohlenen Identitäten verifiziert wurden, nutzten, um die Krypto-Vermögenswerte über verschiedene Vermittler zu bewegen und Pump- und Dumpingsysteme auszuführen, die auf Altmünzen mit geringer Marktkapitalisierung abzielten.

„Die Personen, die dieses Schema verwalteten, betrogen amerikanische Bürger, Unternehmen und andere, indem sie sie täuschten und virtuelle Währung von ihren Konten stahlen“, sagte Finanzminister Steven Mnuchin.

„Das Finanzministerium wird unsere Behörden weiterhin dazu nutzen, Cyber-Kriminelle ins Visier zu nehmen, und setzt sich weiterhin für die sichere Nutzung neuer Technologien im Finanzsektor ein.

Am selben Tag gab das US-Justizministerium bekannt, dass zwei Hacker in Malaysia im Zusammenhang mit Computer-Hacking-Kampagnen verhaftet worden waren, die sich gegen mehr als 100 Unternehmen, Universitäten, Regierungen und gemeinnützige Organisationen international richteten.

Die beiden sind jeweils mit Anklagen konfrontiert, die bis zu 77 Jahre Gefängnis nach sich ziehen können

Fünf chinesische Staatsbürger sind immer noch auf freiem Fuß, darunter eine Person, die Verbindungen zum chinesischen Ministerium für Staatssicherheit geltend gemacht hat.

Die Gruppe drang in die Computerinfrastruktur ein, um Quellcode und andere proprietäre Geschäftsinformationen und Kundenkontodaten zu stehlen und Lösegeld- und Kryptoentführungspläne laut Immediate Edge zu starten. David Bowdich, stellvertretender Direktor des FBI, erklärte:

„Die heutige Ankündigung zeigt die Auswirkungen, mit denen die Hacker in China konfrontiert sind, aber sie ist auch eine Mahnung an diejenigen, die weiterhin bösartige Cyber-Taktiken anwenden, dass wir jedes Mittel einsetzen werden, das uns zur Verfügung steht, um Recht zu sprechen“.

Die Anklageschrift gegen die Malaysier wurde im vergangenen Monat entsiegelt, während die Anklagen gegen die chinesischen Hacker im August 2019 und August 2020 entsiegelt wurden.